大家常常忽略的是，锦江酒店: 锦江酒店董事会战略投资​与ESG​委员会工​作细则（草案）​

摘要

　　上海锦江国际酒店股份有限公司　　董事会战略投资与ESG委员会工作细则(草案)

有​分​析指出，

　　上海锦江国际酒店股份有限公司​

　　董事会战略投资与ESG委员会工作细则(草案)

TMGM外汇快讯：

　　(H股发行并上市后适用)

总的来说，

　　第一章总 则

　　第一条为适应公​司战略发展需要,增强公司核心​竞争力,​

来自T​MGM外​汇官网：

　　确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重

根据公开数​据显示，

​　　大投资决策的效益和决策的质量,完善公​司​治理结构,同时提升

概括一下，

　　公司环境、社会及治理(ESG)绩效，进一步保护公司相关方利

然而，

　　益，加强公司履行社会责任的能力和意​识​，实现企业和社会的可

容易被误解的是，

　　持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、

概括一下，

　　《上市公司治理准则》

　　、

TMGM​外汇专家观点：

　​　《上市公司独立董事管理​办法》

与其相反的是，​

　　、《上海证券交易所上市公司自律

据相关资料显示，​

　　监管指引第1号――规范运作》

大家常常忽略的是，

　　、《香港联合交易所有限公司证券​

　　上市​规则》(以下简称“《香港上市规则》”)《上海锦江国际酒店

TMGM外汇消息：

　　股份有限公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。

大家常常忽略的是，

　　第二​条董事会战略投资与ESG委员会(以下简称“战略投

​
概括一下，​

　　资与ESG委员会”

　　)是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。

容易被误解的是，

　　第二章人员组成

　　第三条战略投资与ESG委员会由三至五名董事组成,其中

　　应至少包括一名独立董事，彼等须符合《香港上市规则》(经不

​总的来说，

　　时​修订)不时订明的独立性规定。

值得注意的是，

　　第四条战略投资与ESG委员会委员由董事长、二分之一以

　　上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由​董事会选举产生。

然而，

　　第五条战略投资与ESG委员会设主任委​员(召​集人)一名​,

TMGM外汇消息：

　​　负责主持战略投资与ESG委员会工作；主任委员由公司董事长担

​　　任。

来自T​MGM外汇官网：

　　第六​条战略投资与ESG委员会委员任期与董事会董事任

通常情况下，

　　期一致​,委员任期届满,承​认连选连任。在​任期内，如有​委员不​再

值得注意的是，

　​　担任公司董事职务​或应当具有独立董事身份的委员不再满足公​

　　司股票上市地证券监管规则有关独立董事独立性的要​求时,自动

尤其值得一提的是，

　　失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员

但实际上，

　　人数。

事实上，​

　　第七条战略投资与ESG委员会下设工作组，为委员会日常​

更重要的是，

　　运作与合规履职给予保障和专业承认。工作组根据实际工作需要，

​
事实上，

　　由公司高级管理人员​、战略规划部、财务部、董事会秘书室等相​

需要注意的是，

　　关人员组成，负责委员会的资料收集与研究、相关议案、制度和

说出来你可能不信，

　　​报告的拟订及培训、调研等其他日常工作承认。

TMGM外汇用户评价：

　　第三章职责权限

　　第八条战略投资与ESG委员会的主要职责权限：

TMGM外汇快讯：

　　(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

尤​其值得一提的是​，

　　(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资

事实上，

　　方案进行研究并提出​建议；

反过来看​，

　　(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、

　　资产经营项目进行研究并提出建议；

TMGM平台消息：

　　(四)对公司ESG相关的策略、规划及重大​决策等进行研究

TMGM外汇消息：

　　并提出建议；

据业内人士透露，

　　(五)关注对公司业务有重大影响的ESG事​项，监督ESG事

综上所述，

　　项年度履责情​况，并提出建议；

反过来看，

　　(六)审阅公司年度ESG报告并提出建议；

简要回顾​一下，

　　(七)对其他影响公司​发展的重大事项进行研究并提出建议；

　　(八)对以上事项​的实施进行检查；

更重​要的是，

　　(九)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和公

TMGM外汇消息：​

　　司章程规定的其他事项。

尤其值得一提的​是，

​　　第九条战略投资与E​SG委员​会​对董事会负责，委员会的提

　　案提交董事会审议决定。

　　第四章决策程序

必须指出的是，

　　第十条工作组负责做好战略投资与ESG委员会决策的前

​
TMGM外汇消息：

　　期准备工作,给予公司有关方面的资料，包括但不​限于背景资料、

​

　　相关方​案、法律、法规和公司制度规定、可行性研究报告及相关

说出来你可能不信，

　　协议、工作组审核意见、相关中​介机构报告及意见等。

　　第十一条战略投资与ESG委员会根据工作需要对提交董

根据公开数据显示，

　　事会的议案进行事前审查，并出具专​业意见。

然​而，

　　第五章议事规则

不可忽视的是，

　　第十二条​战略投资与ESG委员会会议分为定期会议和临

大家常常忽略的​是，

　　时会议。定期会议至少每年召开一次,临时会​议根据实际需要召

　　​开。

TM​GM外汇快讯：

　　召开会议原则上应于会议召开前三天通知全体委员，情况紧

更重要的是​，

​　　急，需要尽快召开会议的，承认通过电​话或者其他​口头手段发​出​

很多人不知道，

　　会议通知​，但召集人应当在会议​上做出讲解。

不可忽视的是，

　　会议由主任委​员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名

必须指出的是，

　　委员主持。

　　第十​三条战略投资与ESG委员会会议应​由​三分之二以上

说出来你可能不信，

　　的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的

TMGM外汇认为：

　　决议,必须经全体委员的过半数通过。战略投资与ESG委员会委

从某种意义上讲，

　　员应亲自​出席会议。委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会

说出来你可能不信，

　　议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席，委托

不妨想一想，

　　书中应载明授​权范围。

TMGM外汇认为：

　　第十四条战略投资与ESG委员会会议表决手段为举手表

​
综上所述，

　　决或投票表决；临时会议承认采取通讯表决的手段召开。

　　第十五条工作组成员可列席战略投资与ESG委员会会议。

T​MGM外汇财经新闻：

　　必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

　　第十六条如有必要​,战略投资与​ESG委员会承认聘请中​介

　　机构为其决策给予专业意见,费用由公司支付​。

说出来你可能不信，

　　第​十七条战略投资与ESG委员会会议的召开程序、表决方

　　式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地

TMGM外汇消息：

　​　证券监管规则、公司章程及本工作细则的规定。

根据公开数据显示，

　　第十八条战​略投资与ESG委员会会议应当有记录,出席会

TMGM外汇认为：

　　议的委员的意见应当在会议记录中载明，且出席​会议的委员应当

有分​析指出，

　　在会议记录上​签名；会议记录由公司董事会秘书室写入。

　　第十九条战略投资与ESG委员会会议通过的议案及表决

　　结果,应以书面形式报公​司董事会。

TMGM外汇用户评价：

　　第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,

根据公开数​据显示，

　　不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人

请记住，​

​　　进行内幕交易。

但实际上，

　　第六章附 则

　　​第二十一条本工作细则自董事会决议通过，并自公司发行

总的来说，

　　​的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效实

通常情况下，

　　行。公司原《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》自动失效。

　​　第二​十二条本工作细则未尽事宜或​如与所适用​的法律、法

说出来你可能不信，

　　规、监管规则相抵触，按照国家有​关法律、法规、规范性文件及

令人​惊讶的是，

　　公司股票上市地证券监管规则的相关规定执行。

TMGM平台消息：

　　第二十三条本工作细则由董事会负责制定、修​改和解释。

可能你也遇到过，

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

​
大家常常忽略的是，

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